公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司資本公積發放現金案。

(2)：解除本公司董事競業行為之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為

115年3月13日起至115年3月24日止，受理處所為本公司

（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。

凡有意提案之股東，請務必於115年3月24日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否

列為議案結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送受理處所。