公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台灣神隆股份有限公司所在地(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表

(2)：本公司民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無