本公司董事會議決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟112會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度背書保證情形報告。

(4)：114年度員工酬勞分派案。

(5)：114年度董事酬勞分派案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：無。