本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/24

10.停止過戶截止日期：115/06/22

11.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股達1%股東提案/提名權之期間訂為：115/4/14～115/4/24

(2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/23～115/06/19

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管

機關規定全權處理。