本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹科學工業園區工業東二路1號2樓牛頓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。

(5)：本公司114年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。

(6)：本公司114年度買回股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得

以書面向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案者，請於

115年3月20日至115年3月30日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。

股東提案受理處所：鈺太科技股份有限公司行政部（新竹科學工業園區篤行路

6-1號5樓；電話：(03)577-7509）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月25日至

115年5月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，

依相關規定說明投票。