公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮皇宴廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。

(6)：股東提案未列入議案理由之說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

115/03/30～115/05/28，債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於115/03/26向往來證券商辦理轉換手續。