公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓

（宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告

(4)：背書保證情形報告

(5)：庫藏股執行情形報告

(6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告

(7)：修訂「永續發展實務守則」報告

(8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事（含獨立董事）案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無