公告董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書暨一一五年營業計畫。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/05

9.停止過戶截止日期：115/06/03

10.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

其行使期間為115年05月01日至114年05月31日止。