本公司董事會決議召集115年股東常會

(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選任本公司第八屆董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年4月26日至115年5月23日止。