公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。

(5)：本公司第四次庫藏股買回情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)：本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(3)：本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無