本公司董事會決議召開2026年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告。

(3)：健全營運計畫書執行情形報告。

(4)：2024年第2次股東臨時會通過之私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司2025年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司辦理私募普通股案。

(3)：修訂本公司股東會議事規則案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：無