公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司改選董事案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：無