本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段19號3樓(寶紘敦南國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)：廢除「企業社會責任實務守則」。

(5)：訂定「永續發展實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無