本公司董事會議決召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：集思台大會議中心達文西廳

（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第七屆董事（含獨立董事）案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)提案受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日17時止。

(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(5)如因疫情影響，或因其他因素致集思台大會議中心取消租借場地，該因此發生

須變更股東常會開會地點時，擬授權董事長全權處理之。