本公司代太平洋流通投資股份有限公司公告股東常會日期

及有關事項

1.董事會決議日期:115/03/03

2.股東會召開日期:115/06/09

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段一三六號十四樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一四年度營業報告書

(2)一一四年度財務報告

(3)監察人查核一一四年度決算表冊報告書

(4)一一四年度董監事酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一四年度決算表冊

(2)一一四年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣0.9元)

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董監事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除公司法有關董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/11

11.停止過戶截止日期:115/06/09

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為115/05/02～115/05/11