公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台南市柳營區工二路10號(1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算報告

(3)：114年減資彌補虧損之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告案

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得處分資產處理準則」案

(2)：廢止並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(3)：修訂「董事選舉辦法」案

(4)：廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名時間：115年03月21日至115年03月31日。

(2)受理股東提案及提名處所：台南市柳營區工二路10號。