公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/18

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬金報告。

(4)：辦理私募普通股情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

(3)：變更本公司私募普通股資金運用計劃案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/20

12.停止過戶截止日期：115/05/18

13.其他應敘明事項：本次股東常會受理持股1%以上提案及提名獨立董事候選人名單

受理期間：自115年03月13日至115年03月23日

下午五時前送(寄)達本公司

受理處所：台鋼新零售股份有限公司

(台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：115/04/18～115/05/15