信義董事會決議召開115年股東常會公告

(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/18

3.股東會召開地點：政大公企中心(地址:台北市大安區金華街187號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(3)：本公司審計委員會查核114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

(4)：本公司114年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

(5)：本公司115年度永續發展之具體推動計畫報告。

(6)：本公司114年度董事會暨功能性委員會運作情形報告。

(7)：本公司114年度董事酬金報告。

(8)：本公司114年度非營業活動之關係人交易報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選本公司獨立董事一席案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/20

10.停止過戶截止日期：115/05/18

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、公司法第192條之1及本公司章程第13條規定

，本公司擬定於115年3月14日起至同年3月24日(下午6時)止，假臺北市信義路五段100號

，受理115年股東常會股東名冊所載之持股1%以上股東提案及提名。