湧德電子董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號 (尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配情形報告。

(5)：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/29～115/05/27。