公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配情形報告。

(5)：114年度董事酬金分配情形報告。

(6)：114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：本次股東常會股東以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月22日至115年5月19日止。