董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路3段236號2樓(福容大飯店-台北二館玫瑰廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表)案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選任本公司第十二屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：股東如擬依公司法第172條之1規定於本次股東常會提出議案者，

受理股東提案期間為115年4月7日至115年4月16日

受理提案處所：德微科技股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段155巷17號6樓 電話：02-26620011