公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除董事競業之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：擬依公司法規定，訂定自115年04月03日起至115年04月13日止

於桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案

及提名董事(含獨立董事)候選人名單。