公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓(集思竹科會議中心牛頓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度與關係人間之交易情形報告。

(4)：一一四年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所：

(1)受理提案暨提名期間：115年4月10日至115年4月20日止，

上午9:00至下午5:00。

(2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部

地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。