本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2會議室(遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：一、受理股東提案及董事候選人提名公告及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並

以三百字為限。

本公司擬訂於115年2月26日至3月9日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月9日10時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，

地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。

2.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以向本公司提出董事候選人名單，本次股東會擬選舉董事9席(含獨立董事5席)。

本公司擬訂於115年2月26日至3月9日止受理股東就本次選舉之董事提名，

凡有意董事候選人之股東務請於民國115年3月9日10時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣。

受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，

地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

行使期間：自民國115年4月29日至115年5月26日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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