公告本公司董事會決議召開115年股東常會

(更正召集事由)

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台中林酒店，台灣台中市西屯區朝富路99號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書。

(2)：2025年度審計委員會審查報告。

(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)：2025年度現金股利分配情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度財務報告及營業報告。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「背書保證作業程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：更正召集事由一報告事項2為2025年度審計委員會審查報告。