本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：擬承認民國114年度虧損撥補表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事七名（含獨立董事三名）

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自115年3月9日至115年3月19日下午五時止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。