公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號(科學園區集思竹科會議中心)

愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：本公司一一四年度董事酬金報告。

(4)：一一四年度向關係人凌陽科技股份有限公司取得使用權資產情形報告。

(5)：本公司一一四年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)：本公司「永續發展實務守則」修訂案。

(3)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)股東提案權受理期間：115/03/17～115/03/27下午五時前。

(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號

(芯鼎科技股份有限公司)。