公告本公司董事會決議召開一百一十五年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國一百一十四年度決算表冊報告。

(3)：修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。

(4)：民國一百一十四年度給付董事酬金報告。

(5)：股東提案未列入議案說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一百一十四年度決算表冊案。

(2)：本公司民國一百一十四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)本次股東會不發放股東會紀念品。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2.1)受理提案期間及方式:一百一十五年三月二十二日至一百一十五年四月

一日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，

於一百一十五年四月一日下午五時前，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

(2.2)受理提案處所:佑全藥品股份有限公司，

聯絡地址：台中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之1，

聯絡單位：財務部，聯絡電話：04-2358-2999，分機157。

(2.3)如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即得不列入股東常會議案。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自一百一十五年四月二十九日至一百一十五年五月二十六日止，股東得於

前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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