優盛醫學科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號212會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一百一十四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核一百一十四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一百一十四年度背書保證辦理情形報告。

(4)：本公司買回股份執行情形報告。

(5)：本公司一百一十四年度給付董事酬金報告。

(6)：股東提案未列入議案說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一百一十四年度決算表冊承認案。

(2)：本公司一百一十四年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司董事競業禁止解除案。

(2)：本公司「公司章程」修訂案。

(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：