公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/02/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：無。