公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市篤行一路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：資本公積發放現金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事9席（含獨立董事3席）案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自

115年05月27日至115年06月23日止，股東得於前述期間，登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票

平台，依相關說明操作之。

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(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

股東提案限一項並以300字為限，所提名之董事候選人人數不得超過本次

董事應選名額。

a.受理提案/提名期間：115年03月31日起至115年04月10日下午四時止。

b.受理提案/提名處所：茂達電子股份有限公司

(地址：新竹科學園區新竹市篤行一路6號）