董事會決議通過處分台興電子企業(股)公司股份

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台興電子企業(股)公司

2.事實發生日:115/2/9～115/2/9

3.董事會通過日期: 民國115年2月9日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(A)交易單位數量:預計處分8,802仟股

(B)每單位價格: 預計每股新台幣48元

(C)交易總金額:約新台幣422,496仟元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(A)交易相對人:頤盛投資(股)公司

(B)其與公司之關係:預計取得其現金增資5%之股權

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

無

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

交易總金額扣除投資成本及歷年依權益法認列之投資收益及其他綜合損益後，

處分利益約為新台幣3,380仟元

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

待台興電子企業(股)公司股份轉換案經股東臨時會通過後，依相關時程辦理

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(A)交易之決定方式、價格決定之參考依據：依標的公司股份轉換價格

(B)決策單位：董事會

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

26.97元

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(A)數量：0單位

(B)累積持有總金額：新台幣 0元

(C)持股比例：0%

(D)權利受限情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(A)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：2.41%

(B)占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：3.19%

(C)母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣4,364,797仟元

16.經紀人及經紀費用:

無

17.取得或處分之具體目的或用途:

考量台興長遠發展規劃，拓展經營資源、提升市場競爭力，並落實股東投資權益之實現

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國115年02月09日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

吳孟達

24.會計師開業證書字號:

台財證登（六）第三六二二號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

不適用

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

台興電子企業股份有限公司（股票代碼：3426）於115年2月9日董事會決議，

與頤盛投資股份有限公司進行股份轉換。由頤盛投資以現金對價向台興電子

全體股東收購其所持股份，以取得其100%之股權，並擬於115年4月8日召開

股東臨時會，通過後將續行申請股票終止買賣及停止公開發行程序。