本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：承認民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：核准解除董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：無