公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/06

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告書。

(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：一.本公司民國一一四年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案說明事項如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國115年4月2日至民國

115年4月13日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於民國115年4月13日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。

受理提案處所：本公司財務部(新竹科學園區新安路7號)。