公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/05/04

3.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈虧撥補表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論辦理私募普通股案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/06

12.停止過戶截止日期：115/05/04

13.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上

之股東就本次股東常會提案、董事及獨立董事候選人提名，並於115年3 月5 日

17 時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果

，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，另請以掛

號函件寄送。

(二)受理提案處所：慕康生技醫藥股份有限公司股務單位(地址：新北市汐止區大

同路1 段239 號16 樓之1；電話：(02)2641-5398。

(三)股東提案限一項並以300 字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過

一項或內容超過300 字，均不列入議案。

(四)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年4月3日起～115年

4月30日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。