公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/02

2.股東會召開日期：115/04/30

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司第十屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司第十屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/02

12.停止過戶截止日期：115/04/30

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年3月31至115年4月27日。

(2)受理股東提案及提名期間：115年2月10日至115年2月23日17時止。

受理股東提案及提名處所：綠電再生股份有限公司管理處，地址:台北市中正區中華

路一段39號17樓。