公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：台南市關廟區關新路二段567號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：庫藏股執行報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。