公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會日期相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/30

2.股東臨時會召開日期：115/03/31

3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區永和路117-8號(本公司台中大雅廠)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：申請股票上櫃案

(3)：配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認購權利案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/02

12.停止過戶截止日期：115/03/31

13.其他應敘明事項：(1).受理股東提名期間：115年2月9日至115年2月23日

(2).受理股東提名處所：本公司(地址:台中市大雅區永和路117-8號)

(3).本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間：自民國115年03月16日至115年03月28日