公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路302號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案

(2)：修訂取得或處分資產程序案

(3)：解除新任董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：(一)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出115年股東

常會議案。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項

者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案股東於

停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者。

(二)本公司受理股東提案期間為民國115年04月10日至115年04月21日

止，凡有意提案股東請於115年04月21日17時前，於信封封面加註「股

東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵

寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。

(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(四)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。(地址：新北

市新莊區建國一路302號6樓，電話：02-2798-5885分機703羅小姐)

(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定及相關法令

辦理。