董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區一路7號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度盈餘、法定盈餘公積及資本公積分派現金情形報告

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：受理股東提案及董事選舉提名事宜請詳召開股東常會公告及候選人提名公告