本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/01/28

2.股東會召開日期：115/04/30

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程案。

(2)：本公司與關係人交易案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第17屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/02

12.停止過戶截止日期：115/04/30

13.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案暨受理董事提名期間為115/01/30-115/02/09。