公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/27

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司(地址：高雄市左營區文學路597號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：監察人審查本公司114年度營業報告書及財務決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上

(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事及獨立

董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.受理期間：115年4月2日起至115年4月13日。

2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部

(高雄市左營區文學路597號)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於115年

4月13日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過

一項或三百字者，不列入議案。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至

115年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服

務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。