公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/01/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：彰化縣福興鄉沿海路四段373號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

(5)：114年度現金股利分派情形報告

(6)：庫藏股買回執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：解除本公司董事競業禁止案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無