公告本公司董事會決議召開115年第1次臨時股東會事宜

1.董事會決議日期：115/01/23

2.股東臨時會召開日期：115/03/20

3.股東臨時會召開地點：雲林縣元長鄉龍岩村龍岩158號4樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

(2)：訂定本公司「道德行為準則」

(3)：訂定本公司「永續發展實務守則」

(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」

(5)：修訂本公司「董事會議事規則」

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)：修訂本公司「董事選任程序」案

(7)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(8)：申請股票上市（櫃）案

(9)：辦理初次上市（櫃）前現金增資發行新股，並提請股東放棄

優先認購權案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選第九屆董事案(含獨立董事)

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/02/19

11.停止過戶截止日期：115/03/20

12.其他應敘明事項：1.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行

使期間自民國115年3月5日至115年3月17日止。

2.受理股東提名期間及地點：自民國115年2月11日起至115年

2月23日(每日上午九時至下午六時)止，凡有意提名之股東

務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司財會部，以利董事

會審查及回覆審查結果。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，

並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函

件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】(地址：雲林縣元長鄉龍

岩村龍岩158號，電話：(05)7883803。)