公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/01/22

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：本公司8樓會議室(新北市新店區中興路二段192號8樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：庫藏股買回執行情形報告

(4)：114年度給付董事酬勞報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/23

9.停止過戶截止日期：115/05/21

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國115年3月15日起至115年3月25日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業

股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，

電話：(02)2914-5665。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。