公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/01/21

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會報告。

(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。

(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由四：討論及選舉事項

(1)：解除本公司第九屆董事競業限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法第172-1條及第192-1條規定，自115年03月20日至115年03月30日止

受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。