公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/19

2.股東會召開日期：115/05/18

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(4)：114年度現金股利發放情形報告。

(5)：修訂「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/20

12.停止過戶截止日期：115/05/18

13.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間、處所之相關事宜：

(一)、依公司法第172條之1規定辦理股東提案相關作業。

(二)、本公司受理股東書面提案期間自民國115年1月26日起至2月5日止，

凡有意提案之股東請於民國115年2月5日下午五時前寄(送)達，

並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註

『115年股東常會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。

(三)、受理處所為明遠精密科技股份有限公司，

地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

115年4月18日至5月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。