本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/19

2.股東會召開日期：115/05/11

3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案

(3)：解除現任董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/13

10.停止過戶截止日期：115/05/11

11.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日

止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司財務部

(地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)