公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關內容。

1.董事會決議日期：115/01/09

2.股東臨時會召開日期：115/03/20

3.股東臨時會召開地點：台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)A會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：本公司減資彌補虧損案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/02/19

8.停止過戶截止日期：115/03/20

9.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年03月05日至115年03月17日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，

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