公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/12/17

2.股東臨時會召開日期：115/02/06

3.股東臨時會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓大會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修定本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：修定本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)：修定本公司「背書保證管理辦法」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：選舉本公司第二屆董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事競業行為之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/01/08

10.停止過戶截止日期：115/02/06

11.其他應敘明事項：股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年1月22日至115年2月3日止逕自登入

台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其相關說明投票。